Aziende svuotate di beni, fornitori non pagati, merci vendute al nero e scritture contabili tenute in modo da non consentire una corretta ricostruzione delle entrate e delle uscite.

L'inchiesta della Guardia di Finanza ha portato agli arresti domiciliari un commercialista e due imprenditori: il noto commercialista Vincenzo Fera, 57 anni, originario di Cittanova (Reggio Calabria), residenza a Serravalle e studio professionale in via Garibaldi a Montecatini; l’imprenditore Carmine D’Ambrosi, 57 anni, residente a Scandicci e l’amministratore di una società fallita nel 2010, Andrea Seidita, 61 anni, di Chiesina Uzzanese.

Per l’accusa i tre sodali avrebbero individuato un prestanome per fargli ricoprire la carica di amministratore della società. Quindi avrebbero costituito una nuova ditta in modo da ritardare il fallimento e consentire al nuovo gruppo di amministratori di continuare a gestire la società in modo occulto nonché di ostacolare ogni attività di accertamento.

Nel frattempo gli indagati hanno continuato a usare la società per acquistare merci senza pagarle e vendendole in nero, principalmente nell'Italia meridionale: i relativi pagamenti sarebbero stati ripartiti tra gli indagati. Ruolo centrale sarebbe stato svolto da Fera, amministratore di fatto della società e «che dal 2008 al 2010 non avrebbe mai dichiarato redditi imponibili». L'ammontare complessivo dei beni distratti (computer, auto, merci varie) si aggira sui 150mila euro.